Die Jagd nach Schwarzgeld

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Modi kann einen internationalen Konsens zur Eindämmung des Flusses illegaler Gelder anführen.

Schwarzgeld.

Raymond Baker & Tom Cardamone

Indien hat eine enorme Chance, seinen Einfluss auf der Weltbühne zu erhöhen. Mit der zweitgrößten Bevölkerung, der zehntgrößten Volkswirtschaft und der strategischen Position unter den G-20-Staaten kann Premierminister Narendra Modi, wenn er möchte, deutlich für Milliarden von Menschen sprechen, die um einen gerechten Anteil am Reichtum der Welt kämpfen. Zu Hause steht sein Land weiterhin vor großen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Hygiene und Ungleichheit. Diese Dichotomie, in zwei Lagern gleichzeitig Fuß zu fassen – unter den reichsten und ärmsten Nationen – bietet die Plattform, auf der Indien einen stark verbesserten globalen wirtschaftlichen Konsens anstreben kann.

Es besteht kein Zweifel, dass einige der Armutsprobleme Indiens mit der Menge an illegalem Geld – sogenanntem Schwarzgeld – zusammenhängen, das die Wirtschaft jedes Jahr verlässt. Jüngste Analysen von Global Financial Integrity zeigen, dass Indiens illegale Abflüsse im Jahr 2012 (dem letzten Jahr, für das Daten verfügbar sind) etwa 95 Milliarden US-Dollar betrug. Um diese Zahl ins rechte Licht zu rücken: Im selben Jahr betrug die Summe ausländischer Direktinvestitionen und ausländischer Hilfe, die nach Indien flossen, weniger als 26 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus ist die Zahl der illegalen Abflüsse im Jahr 2012 neunmal höher als die Abflüsse des Landes im Jahr 2003. Und in den zehn Jahren bis 2012 verlor das Land 440 Milliarden US-Dollar an illegalem Kapital.

Modis Wahlkampfversprechen, Indiens Schwarzgeld auf ausländischen Konten zu finden und zurückzugeben, war eine gute Möglichkeit, sich auf dieses äußerst wichtige Problem zu konzentrieren. Er hat positive Schritte unternommen, um das Problem anzugehen, einschließlich der Ernennung eines Sonderermittlungsteams, um die Rückgabe von Schwarzgeld zu erwirken, und der Übermittlung der Namen von 627 Personen an den Obersten Gerichtshof, die möglicherweise massive Steuerhinterziehung begangen haben.

Die Schwierigkeit, bereits verlorenes Geld wiederzubekommen, wird Modis Team korrupter Geldjäger sofort klar. Kürzlich gemeldete Probleme, die Schweiz dazu zu bringen, Informationen über indische Bankkontoinhaber bereitzustellen, sind ein Paradebeispiel für die gewaltige Aufgabe, vor der jede Nation steht, die versucht, illegale Vermögenswerte ausfindig zu machen, einzufrieren und abzurufen. Dies ist eine Herkulesaufgabe, die Zeit, Geld und Fachwissen im Völkerrecht und in der forensischen Buchführung erfordert, um die byzantinischen Vorschriften verschiedener Rechtsordnungen zu bewältigen, die in vielen Fällen in erster Linie geschaffen wurden, um Einlegern zu helfen, eine Aufdeckung zu vermeiden.

In dieser Frage stellt sich Modi vor das Rätsel, an einem schwer zu erfüllenden Wahlkampfversprechen weiterzuarbeiten, gleichzeitig den anhaltenden Abfluss von Schwarzgeld einzudämmen und gleichzeitig die FDI zu erhöhen. Glücklicherweise steht ein Fenster offen, das ihm genau das ermöglicht und ihm gleichzeitig die Chance bietet, die Zügel der globalen Führung zu übernehmen.

In diesem Jahr kommt es zu einem Zusammenfluss von Ereignissen, die es in mindestens 15 Jahren nicht mehr geben wird. Im Juli treffen sich die Regierungen der Welt in Addis Abeba, um die Ergebnisse der Konferenz zur Finanzierung der Entwicklung (FfD) festzulegen, und im September werden bei der UN-Generalversammlung die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) den Weg der Weltgemeinschaft bestimmen Fortschritte bei der Armutsbekämpfung. Diese beiden Veranstaltungen werden den Fahrplan und den Finanzierungsmechanismus für die Entwicklungsbemühungen bis 2030 festlegen und sind Modis Chance, auf der Weltbühne zu glänzen.

Auslandshilfe wird auch weiterhin eine bedeutende Finanzierungsquelle für ärmere Länder sein. Viel wichtiger für Schwellenländer ist jedoch der legitime Handel – ein Handel, der dem Wortlaut und der Absicht von Gesetzen und Vorschriften zu Mehrwertsteuererhebungen, Zöllen, Bankgesetzen und Unternehmensbesteuerung Rechnung trägt. So funktioniert die Welt heute nicht. Stattdessen schauen wir derzeit in die andere Richtung, da überfakturierte Importe und unterfakturierte Exporte (und umgekehrt) dazu verwendet werden, Hunderte Milliarden Dollar aus Indien und Billionen Dollar aus dem Rest der Entwicklungsländer zu verlagern. Die Verlangsamung der Menge an illegalem Geld, die durch Handelsbetrug aus den Volkswirtschaften austritt, kann in den Ländern enorme Ressourcen für die Armutsbekämpfung und das Wirtschaftswachstum erhalten.

Diese falsche Rechnungsstellung – die absichtliche Falschdarstellung des Wertes der versendeten Waren – ist keine Quelle für Schwarzgeld; es ist der Mechanismus, durch den Schwarzgeld ein Land verlässt. Jüngste Daten zeigen, dass durchschnittlich fast 80 Prozent aller grenzüberschreitenden illegalen Ströme diese Methode durchlaufen. Unter den am wenigsten entwickelten Ländern liegt dieser Wert eher bei 90 Prozent. Für Indien sind es – nach offiziellen Angaben des Landes, die beim Internationalen Währungsfonds eingereicht wurden – 99 Prozent.

Die positive Seite dieser Herausforderung besteht darin, dass erschwingliche, im Handel erhältliche Handelsdatenbanken es den Zollbehörden ermöglichen würden, schnell festzustellen, ob Waren falsch in Rechnung gestellt werden. Zollbeamten die Möglichkeit zu geben, falsch berechneten Handel in Echtzeit zu erkennen und zu unterbinden, ist ein entscheidender Faktor für die Entwicklungsbemühungen. Erforderlich ist ein globaler Konsens, dass dies getan werden muss. Modi kann der Katalysator dafür sein, dass dies geschieht.

Bei der bevorstehenden FfD-Konferenz und den UN-SDG-Diskussionen, in denen Entwicklungsziele für die nächsten 15 Jahre festgelegt werden, wird eine 10-Wörter-Phrase zur Diskussion gestellt – illegale Ströme im Zusammenhang mit Handels-Fehlrechnungen um 50 Prozent einzuschränken. Dies ist ein messbares und erreichbares Ziel, eine praktische Lösung für ein verderbliches Problem.

Baker ist Präsident von Global Financial Integrity, einer in Washington DC ansässigen Forschungs- und Beratungsorganisation, die daran arbeitet, illegale Finanzströme einzudämmen. Cardamone ist ihr Geschäftsführer.